Bolagsstämmor
Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet, och om Svenska Dagbladet läggs ned, genom annonsering i Dagens Nyheter. Kallelsen ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Extra bolagsstämma den 1 november 2023
Vestum AB (publ) kommer att hålla en extra bolagsstämma onsdagen den 1 november 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Riddargatan 10, 114 35 Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.30.
Utövande av rösträtt vid årsstämman
Aktieägare kan delta vid årsstämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning. Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 oktober 2023 eller, om
aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid
att registreringen är verkställd torsdagen den 26 oktober 2023 och - anmäla sitt deltagande alternativt avge en poströst senast torsdagen den 26 oktober 2023.
Anmälan om deltagande kan göras kan även göras genom via e-post till extrastamma@vestum.se eller via post till Vestum AB (publ), Riddargatan 10, 114 35 Stockholm (Att: Extrastämma 2023).
Styrelsen har även beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Poströster ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 26 oktober i enlighet med anvisningarna under rubriken “Anvisningar för poströstning” i kallelsen till extra bolagsstämman. För poströstning ska aktieägare använda formuläret för poströstning som återfinns nedan. Poströstningsformuläret ska antingen skickas via e-post till extrastamma@vestum.se eller via post till Vestum AB (publ), Riddargatan 10, 114 35 Stockholm (Att: Extrastämma 2023).
Stämmohandlingar
- Kallelse till extra bolagsstämma
- Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande
- Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 20232026
- Villkor för teckningsoptioner 20232026
- Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
- Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse
- Fullmaktsformulär
- Poströstningsformulär
Årsstämma den 23 maj 2023
Protokoll från årsstämma 2023
Kommuniké från årsstämma 2023
Kallelse till årsstämma 2023
Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande
Styrelsens fullständiga beslutsförslag
Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Årsredovisning 2022
Ersättningsrapport 2022
Revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Årsstämma den 23 maj 2022
Protokoll från årsstämma 2022
Kommuniké från årsstämma 2022
Kallelse årsstämma 2022
Poströstningsformulär årsstämma 2022
Fullmaktsformulär årsstämma 2022
Valberedningens fullständiga förslag
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2022/2025
Bilaga B - Villkor för teckningsoptioner 2022/2025
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Extra bolagsstämma den 17 december 2021
Protokoll från extra bolagsstämma
Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Formulär för anmälan och poströstning
Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2021/2025
Villkor för teckningsoptioner av serie 2021/2025
Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § ABL
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § ABL
Extra bolagsstämma den 5 november 2021
Protokoll från extra bolagsstämma
Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Poströstningsformulär
Årsstämma den 20 maj 2021
Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut
Styrelsens redogörelse 13 kap. 7 § ABL
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § ABL
Postomröstningsformulär 2021
Fullmakt årsstämma 2021
Årsstämma den 26 juni 2020
Extra bolagsstämma den 19 augusti 2019
Årsstämma den 28 juni 2019
Årsstämma den 27 juni 2018
Extra bolagsstämma den 12 april 2018
Årsstämma den 23 maj 2017
Finansiella rapporter
Rapporter, Årsredovisningar, webbsändningar och presentationer finns här.
Finansiella rapporter
